lpgzt.ru - Юрфак Карта сайта|Обратная связь|Подписаться на издание    
 
28 ноября 2013г.<>
ПНВТСРЧТПТСБВС
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Блоги авторов 
Администрация Липецкой области
Липецкий областной Совет депутатов
Облизбирком
Государственная поддержка хозяйствующих субъектов
Знамя Октября
Липецкое время
Управление физической культуры, спорта и туризма Липецкой области
Молодежный парламент Липецкой области
Управление потребительского рынка
Федеральное казначейство
Юрфак 

Легкие деньги

28.11.2013 "Липецкая газета". Сергей Захаров
// Юрфак

Как обналичить материнский капитал? Спрос рождает предложение. Тысячи объявлений в Интернете, реклама в газетах. Материнский капитал постоянно индексируется, и с его увеличением растет интерес к нему... мошенников.



Для некоторых граждан материнский капитал стал средством незаконного обогащения. Фирмы, обещающие превратить его в наличные деньги, существуют во всех регионах страны. Увы, не исключение Липецкая область. На минувшей неделе в наш регион приехала следственная бригада МВД России.


Фактически визит столичных следователей в Липецк — продолжение событий 2011-2012 годов, когда местными правоохранительными органами были выявлены массовые случаи мошенничества с материнским капиталом. В прошлом году удалось возбудить первые 5 уголовных дел и таким образом пресечь деятельность целой организованной группы. Злоумышленникам вменяется мошенничество в крупном размере. Оперативная разработка организованной группы велась около двух лет.


Следы запутывали по этапам


Если говорить о технике отъема материнского капитала, то здесь мошенники действовали в несколько этапов. На первом — от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем мошенники от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. Причем приобретались, как правило, ничтожно малые доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда.


На следующем этапе происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.


В соответствии с данными документами выплаты Пенсионным фондом производились на счет юридического лица, который выступал займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал. На завершающем этапе часть полученной суммы участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть присваивали себе. При этом доля мошенников составляла от 30 до 80 процентов.


В результате беспрецедентного по сложности расследования, которое, как уже говорилось, длилось два года, и не только в Липецкой области были установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти. Преступники действовали таким образом. Сотни коммерческих фирм, внешне никак друг с другом не связанных, собирали сведения о социально неблагополучных семьях, женщинах, нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Услуги фирм-займодателей активно рекламировались в Интернете и газетах.


Масштабная операция силовиков


Прорыв в расследовании мошенничеств с материнским капиталом произошел на минувшей неделе. 18 ноября в регионах прошли задержания предполагаемых аферистов, заработавших 10,5 миллиарда рублей. 17 основных фигурантов — активные участники и организатор схемы, вице-президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Павел Сигал, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России. В сообщениях СМИ фигурируют и некие липецкие подельники Сигала — Некрасова и Хююренен. Группе во главе с первым вице-президентом «Опоры России» по региональному развитию Павлом Сигалом удалось организовать незаконный бизнес даже на Северном Кавказе, куда «чужаков», как правило, не пускают.


Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек: 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД России, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей. Задержанные будут доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий. В настоящее время осуществляется сбор доказательств в целях быстрого и полного раскрытия аферы, а также привлечения к уголовной ответственности всех ее участников. Услугами подозреваемых могла воспользоваться каждая шестая семья, получившая материнский капитал.


Кстати


Павел Сигал ранее уже попадался на аферах с материнским капиталом, но предыдущие уголовные дела, возбуждавшиеся против вице-президента «Опоры России», так и не дошли до суда и закрывались на стадии следствия из-за пробелов в законодательстве.

Поделиться ссылкой:  
Загрузка комментариев к новости...
Вторник, 12 декабря 2017 г.

Погода в Липецке День: 0 C°  Ночь: C°
Авторизация 
портал
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
Даты
Популярные темы 

Доходы казны возрастут

Анастасия Карташова, kart4848@yandex.ru // Власть

Задачи для профессионалов

Кирилл Васильев // Экономика

Когда старость в радость

Александр Гришаев, agrishaev@yandex.ru // Общество

«Помогаю и буду помогать»

Анастасия Карташова, kart4848@yandex.ru // "Липецкой газете" - 100 лет

Вместе остановим беду

Андрей Филатов, главный врач Липецкого областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями // Здоровье

Чтоб он исчез, лишний вес!

Анжелика Юдина, врач-эндокринолог Липецкой областной клинической больницы // Здоровье



  Вверх